अनिल अम्बानी की कंपनी की जांच में एक महिला इन्फ्लुएंसर की गिरफ्तारी से नए सवाल

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दिल्ली/मुंबई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी और उनसे जुड़ी कंपनियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच को अगले स्तर पर ले जाते हुए बड़ी कार्रवाई की है।

द प्रिंट में मयंक कुमार की रिपोर्ट के अनुसार, जांच एजेंसी ने मंगलवार और बुधवार को ग्रुप के प्रेसिडेंट (कॉर्पोरेट अफेयर्स) अंगराई नटराजन सेतुरमन के ठिकानों पर छापेमारी की।
इसके साथ ही, ईडी के प्रवक्ता ने बुधवार को पुष्टि की कि ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर और उद्यमी संदीपा विर्क को सेतुरमन के साथ “अवैध लाइजनिंग” का काम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

विर्क, जिनके इंस्टाग्राम पर 10 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं, ‘हाइबूकेयर’ नामक एक फैशन और ब्यूटी फर्म की संस्थापक होने का दावा करती हैं। एक एजेंसी सूत्र ने द प्रिंट को बताया कि जांच के दौरान विर्क की भूमिका सामने आई और वह अवैध गतिविधियों के लिए सेतुरमन के “नियमित संपर्क” में पाई गईं।

विर्क के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला पंजाब पुलिस द्वारा मोहाली में दर्ज एक केस पर आधारित है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म प्रोजेक्ट में निवेश के बहाने जसनीत कौर नामक महिला से 6 करोड़ रुपये की ठगी की।

ईडी अधिकारी ने बताया कि विर्क पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अधिकारी होने का रूप धारण करने और ‘हाइबूकेयर डॉट कॉम’ नामक फर्जी ई-कॉमर्स वेबसाइट चलाने का आरोप है, जिस पर उत्पादों के अमेरिकी एफडीए से अप्रूव्ड होने का झूठा दावा किया गया था।

अधिकारी ने कहा, “उसने दावा किया था कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में उसके संपर्क हैं और इसी बहाने उसने सेतुरमन के माध्यम से अनिल अंबानी तक पहुंच बनाई और चल रही जांच में मदद करने का वादा किया।

जांच एजेंसी के अनुसार, सेतुरमन रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) और रिलायंस कैपिटल से धन की हेराफेरी में शामिल पाए गए। जांच में पता चला कि आरसीएफएल ने बिना उचित जांच-पड़ताल के सेतुरमन को 18.71 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि वितरित की।
इसके अलावा, सेतुरमन को नियमों का उल्लंघन करते हुए रिलायंस कैपिटल से 22 करोड़ रुपये का होम लोन भी मंजूर किया गया था, जिसे अंततः नहीं चुकाया गया और गबन कर लिया गया. सेतुरमन ‘थेल्स रिलायंस डिफेंस सिस्टम्स लिमिटेड’ के निदेशक भी हैं, जो रिलायंस और फ्रांसीसी फर्म थेल्स ग्रुप का एक संयुक्त उद्यम है।

रिलायंस ग्रुप के प्रवक्ता ने मीडिया को दिए एक बयान में सेतुरमन पर लगे ईडी के आरोपों को “पूरी तरह से निराधार” बताया है. उन्होंने संदीपा विर्क के साथ किसी भी संबंध या उनसे जुड़े किसी भी लेन-देन से सख्ती से इनकार किया।

प्रवक्ता ने यह भी कहा कि सेतुरमन को मिला होम लोन उचित प्रक्रिया के तहत दिया गया था और यह संपत्ति के बदले सुरक्षित था. यह कार्रवाई अनिल अंबानी से ईडी द्वारा पूछताछ और ओडिशा स्थित एक फर्म के एमडी पार्थ सारथी बिस्वाल की गिरफ्तारी के बाद हुई है.